В СФ готовят поправки в законодательство после новых рекомендаций ФАТФ

Схемы и технологии финансовых преступлений стремительно совершенствуются, и парламентариям важно не отставать, наносить упреждающие удары. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновила свои рекомендации по защите глобальной финансовой системы, и в ближайшее время парламентариям предстоит внести соответствующие изменения в национальные законодательства. Об этом написал в своём Telegram-канале заместитель Председателя СФ Николай Журавлёв.

Он сообщил, что провёл IV Форум парламентариев государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие проходит в Москве в рамках 42-й Пленарной недели ЕАГ с участием около 200 делегатов из 15 стран евразийского региона – это законодатели, представители финансовых разведок, профильных министерств и ведомств, крупных международных организаций.

Журавлёв уточнил, что форум проходит по инициативе председателя ЕАГ, директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Основная цель саммита — совершенствование защиты стран-участниц группы от финансовых угроз, которые несёт трансграничная преступность, ведь противостоять ей можно только объединяя возможности «антиотмывочных» систем стран ЕАГ, гармонизируя законодательство.

Сенатор подчеркнул, что совместная работа в предыдущие годы даёт результаты, и государства делятся опытом по имплементации международных рекомендаций в национальное законодательство, регулярно оценивают «антиотмывочные» системы, устраняют недостатки в них, а также обсуждают новые законодательные инициативы.

Ранее он заявлял, что в последнее время наблюдается тенденция к росту числа преступлений, совершаемых с использованием новых технологий, и перед всеми странами встают угрозы использования децентрализованных криптовалют в преступных целях, массового распространения финансовых пирамид и других мошеннических схем в интернете.

Глава СФ Валентина Матвиенко сказала, что парламентарии работают над законопроектом, который распространяет на цифровой рубль «антиотмывочное» законодательство. 

Она говорила, что попытки незаконных действий в отношении России со стороны ФАТФ пока успешно пресекаются, и в этом большая заслуга главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который действует исключительно дипломатично.